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关于召开2018年年度股东大会通知公告

发布时间:2019-4-26    作者:admin

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关于召开2018年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


    一、 会议召开基本情况
    (一) 股东大会届次
    本次会议为2018年年度股东大会。
    (二) 召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。
    (三) 会议召开的合法性、合规性
    本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    (四) 会议召开日期和时间
    本次会议召开时间:2019年5月30日9:00。
    预计会期0.5天。
    (五) 会议召开方式
    本次会议采用现场方式召开。
    (六) 出席对象
    1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    本次股东大会的股权登记日为2019年5月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
    3. 本公司聘请的律师。
    (七) 会议地点
    五洲公司一楼会议室。

    二、 会议审议事项
    (一)审议《2018年度董事会工作报告》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (二)审议《2018年度监事会工作报告》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届监事会第二十四次会议决议公告》,公告编号为2019-013。

    (三)审议《2018年年度报告及摘要》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (四)审议《2018年度财务决算报告》
议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (五)审议《2019年度财务预算报告》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (六)审议《2018年度权益分派方案》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。

    (八)审议《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》
    议案内容详见公司于2019年4月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七届董事会第二十六次会议决议公告》,公告编号为2019-010。 

    三、 会议登记方法
    (一) 登记方式
    1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

    (二) 登记时间:2019年5月30日 8:00-8:50
    (三) 登记地点:公司证券事务部
    四、 其他
    (一) 会议联系方式:
    联系人:张克坚
    联系地址:广西桂林市七星区花桥食街2号公司证券事务部
    联系电话:0773-5850711
    传真:0773-5813306
    邮政编码:541004
    (二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
    (三) 临时提案(如有)
    临时提案请于会议召开十天前提交。

    五、 备查文件目录
    (一)与会董事签字确认的公司《第七届董事会第二十六次会议决议》;
    (二)与会监事签字确认的公司《第七届监事会第二十四次会议决议》。

 

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董事会
2019年4月25日

地址:广西桂林七星区花桥食街二号
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